В Европе Усманова подозревают в отмывании денег и нарушениях санкций. В связи с этим были проведены обыски в его домах в Гамбурге, Баварии, Шлезвиг-Гольштейне и Баден-Вюртемберге.
Представитель прокуратуры Франкфурта заявил, что расследование ведется в отношении подозреваемого в проведении транзакций в в 2017-2022 года с использованием сложной сети офшорных компаний, чтобы скрыть происхождение платежей на миллионы евро.
Правоохранители подозревают, что эти средства были получены в результате уклонения от налогов.
В Мюнхенской прокуратуре говорят, что расследуют выплаты компаниям, которые специализируются на охране собственности, с нарушением санкций.
Речь идет о том, что охранной компании было поручено следить за недвижимостью, расположенной на территории Верхней Баварии.
Эта недвижимость финансово связана с Алишером Усмановым, на которого распространяются санкции Евросоюза. В связи с этим плата охранной фирме считается нарушение запрета на использование замороженных средств.
По данным Forbes, 69-летний Алишер Усманов работает в различных сферах бизнеса и владеет состоянием в 14,6 млрд долларов.
